1999年8月30日
https://archive.md/20010218172700/https://www.usnews.com/usnews/issue/990830/bank.htm#selection-845.6-845.17
デビッド・E・カプランセミョン・ユコビッチ・モギレビッチは、普通のギャングではない。この53歳のロシア人は、武器取引、恐喝、売春、その他の詐欺で1億ドルの帝国を築いたとされている。ニューヨークのジャーナリスト、ロバート・フリードマンがヴィレッジ
・ヴォイス紙で彼に関する長い暴露記事を掲載したとき、モギレビッチはフリードマンに10万ドルの契約を課して応じたと報じられている。先週、ニューヨーク銀行の口座を通じて数十億ドルを流出させたマネーロンダリング計画の背後にモギレビッチがいたと報道されたことは、またしても新たな暴露となった。しかし連邦捜査官は慎重な姿勢を崩さず、この事件がモギレビッチとどれほど密接に関係しているのか、問題の資金がどの程度汚いのかさえわからないと述べている。ひとつの疑問は、汚い資金がどの程度きれいな資金と混ざっているかだ。その証拠は、銀行のロシア人口座に関連する何千もの取引記録の中に埋もれている。ロシアの犯罪監視者らは、この事件が示しているのは、国全体が略奪されているときに犯罪者を特定するのがいかに難しいかということだと言う。ロシアからあまりにも多くの富が急速に消えているため、最近ではほぼすべての投資、すべての電信送金が疑わしいものとなっている。「ロシアの企業はどれも疑わしいはずだ」と、ロシアの組織犯罪を追跡しているアメリカン大学の国際犯罪・汚職センターの上級研究員、ウラジミール・ブロフキン氏は言う。「現在の状況では、そうでないことが証明されない限り、彼らは犯罪者だ」ブロフキンの警告は、聞こえるほど突飛なものではないかもしれない。ロシアの資産が消え、海外に移されたという話は、今や山ほどある。国庫当局者は、宝石や金約2億ドルを盗み、カリフォルニアで売却した罪で起訴された。国営大手海運会社ソフコムフロットの経営陣は、現金を個人口座に流し込み、船の所有権を海外に移すことで会社を略奪したとされている。公式報告によると、ロシアの太平洋漁船団は、漁獲物の多くを帳簿外に売却し、利益は地方の指導者や実業家のオフショア銀行口座に流れている。また、高官による軍事装備の無許可売却はあまりにも広まっているため、もはやほとんど眉をひそめられることはない。ロシアに対する西側諸国の融資や国際援助でさえ、最終的にオフショア口座に流れている疑いが広くかけられている。
違法な逃亡。ロシアの国家警察機関であるロシア連邦警察は、控えめに見積もって、毎年 90 億ドルが違法に国外に流出している。情報筋が
US Newsに語ったところによると、ソ連崩壊以降、総額 3,500 億ドルの資金が流出し、その 3 分の 1 近くが米国に流入している。また、捜査官らは、昨年 8 月のルーブル暴落以降、資金の流れが加速していると考えている。その理由は、ロシア企業が倒産に直面すると、資産を保全する意欲が失われる傾向があるためだ。ロシア経済の輸出部門全体が深刻な影響を受けている。石油、ガス、金属、ダイヤモンド、木材、魚、船舶、軍事装備などである。国のエリート層が多数関与しているため、個々の事件は規模と大胆さでしか注目されない。「我々は、自国を荒廃させているビジネスマンや政府高官の犯罪者集団について話している」とブロフキン氏は言う。他の者も同意見だ。「それは継ぎ目のない網だ」とロシアでの経験を持つ元CIA職員フリッツ・エルマース氏は言う。「一方には完全な犯罪者がいるが、もう一方には政治家と呼んでいる」西側諸国の法執行機関にとって重要な問題は、どの事件がほぼ日常的な資本逃避を特徴としているのか、そしてどの事件がモギレヴィッチのような深刻な犯罪的脅威を呈しているのかを見分けることである。その境界線はますます曖昧になっているかもしれない。10 年にわたる統合を経て、ロシアの犯罪組織はかつてないほど有能で洗練された存在になりつつある。「組織犯罪グループの関与なしに大規模な略奪が起きるとは考えにくい」と連邦法執行機関のトップは語る。そして、大規模な組織犯罪グループが巨額の金を盗んでいる場合、その略奪品を隠したり洗浄したりする必要が差し迫ってくる。連邦筋は、ロシアのマフィアと米国のマフィアが米国金融システムの最高レベルにまで浸透しているのではないかと懸念している。これらすべてが西側諸国の企業にもたらす問題は相当なものだ。先週、ニューヨーク銀行の役員らが恥をかいた。米国の金融界は最近、マネーロンダリング法の強化につながる「顧客確認」規制案を阻止しようとした。しかし、今日ロシア企業と取引することになると、それはそれほど悪いアドバイスには思えない。
クリスチャン ・ キャリル、 ジェームズ・ ラードナー、 ゴードン ・ ウィトキン