実業家のエフゲニー・シュビドラー氏は、寡頭政治家ロマン・アブラモビッチ氏との友情は経済的利益をもたらさなかったとして、法廷で英国の制裁に真っ先に異議を唱えようとした。ジャーナリストが入手した資料から判断すると、彼はオフショア会社を通じてチェルシーFCの元オーナーから数億ドル相当の融資を受けていた。
調査から得られた主なもの
- このリークにより、アブラモビッチ氏のオフショア企業がシュビドラー氏に少なくとも6億3,700万ドルの融資を提供していたことが明らかになった。
- 2006年8月、シュビドラーは3億ドルの融資を受け、同日、アブラモビッチの冶金会社に同額を投資した。
- 2021年の合意の一環として、アブラモビッチ氏の信託は借金の大部分の権利をシュビドラー氏の子供たちに譲渡した。専門家らは、この方法でアブラモビッチ氏は実際に家族に5億ドルを寄付したと述べている。
- 専門家らによると、シュビドラー氏が勝訴すれば、この前例となる裁判により、他のロシア寡頭政治が英国の制裁に異議を唱え、数十億ドル規模の資産凍結を解除しようとする動きを促す可能性がある。
ロシアの億万長者ロマン・アブラモビッチとの関係を理由に英国が彼に課した制裁に法廷で異議を申し立てることを決めた実業家は、彼らの知人が彼に「経済的または物質的な利益」をもたらしたことは一度もないと主張している。このリークにより、アブラモビッチの会社が彼に数億ドルの融資を提供していたことが明らかになったが、その借金は後に再交渉され、実質的にそのお金は家族に贈られたものだった。
英国は昨年、EUが「ウラジーミル・プーチン大統領と長年にわたる緊密な関係」にあると主張する寡頭政治家アブラモビッチとのビジネス関係から利益を得たとして、ソ連生まれの元石油幹部エフゲニー・シュビドラー氏を制裁した。
シュビドラー氏は２月にロンドン高等裁判所に申し立てを行い、「アブラモビッチ氏との関係から経済的、物質的な利益を得たことを受け入れられない」とし、制裁は不当で差別的だと主張した。
この実業家は8月に敗訴し、先月控訴裁判所は彼の控訴を承認した。公聴会の日程はまだ決まっていない。
シュビドラー氏は制裁は不当だと主張しているが、OCCRPと我々のパートナーである調査報告局が入手したリーク情報によると、アブラモビッチ氏との関係が同氏に多大な経済的利益をもたらしたことが判明した。捜査の中心となる資料は、アブラモビッチ氏のオフショア帝国の一部運営を支援していたキプロスに本拠を置く企業サービスプロバイダー、メリットサーバスからの漏洩だ。流出がなければ、オフショア管轄区域における財務上の機密性が高いため、スキームの一部の要素は未公開のままになっていたでしょう。
このリークにより、アブラモビッチの会社は12年間（2006年から2018年まで）にわたり、シュビドラーに対し少なくとも6億3,700万ドルの融資を、多くの場合有利な条件で、時には完全に無利子で提供していたことが明らかになった。さらに、2012年には、アブラモビッチの信託が一連の合意を通じて、5億ドル以上のローンをシュビドラー家に譲渡し、実質的にこの金額を贈り物として与えたようだ。
英国の人権団体「スポットライト・オン・汚職」の上級法律研究員ヘレン・テイラー氏は、もしシュビドラー氏が控訴に勝てば、この訴訟が前例となり、他のロシア寡頭政治家が制裁に異議を唱え、数十億ドル規模の資産凍結を解除しようとする動きを活発化させることになる、と述べた。
「シュビドラー氏の勝利は、この試合にはろうそくを燃やす価値があるという合図となり、多くの寡頭政治家が制裁に異議を申し立てようとするだろう」とテイラー氏は語った。 ――こうした問題を裁判所がどのように解決するのか、誰もが関心を持っています。制裁を受けている人々はおそらく懸念を持って見守っているだろう。」
MeritServus 文書は当初、ハクティビスト グループ Distributed Denial of Secrets によって入手され、その後 OCCRP と The Guardian に渡されました。この調査は、国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）とペーパー・トレイル・メディアが調整した世界的プロジェクト「キプロス・コンフィデンシャル」の一環として行われた。
🔗キプロス機密プロジェクトについて
「キプロス・コンフィデンシャル」は、キプロスにおけるロシアの影響力と、2022年2月のロシアの本格的なウクライナ侵攻に至るまでの数年間に地元企業がどのようにして寡頭政治の資産移転を支援したかを調査する世界的プロジェクトである。このプロジェクトは、キプロスの企業サービス プロバイダー 6 社とラトビアの企業 1 社からの 360 万件以上の文書に基づいています。見せる
英国は4月にメリットサーバスとその創設者ディミトリス・ヨアニディスに制裁を課したが、その後OCCRPはロシアによる本格的なウクライナ侵攻が始まった2022年2月以降も同社がアブラモビッチ氏にサービスを提供し続けた可能性が高いと明らかにした。メリットサーバスは、アブラモビッチが制裁を受けた際に同氏との協力をやめたかどうかについて今年初めに送られた質問に回答しなかった。
8月の敗訴後、シュビドラー氏の弁護士は提携先のガーディアンに対し、この訴訟は「非常に重要な問題」を提起しており、依頼人は「控訴院ができるだけ早く公聴会を予定することを望んでいる」と語ったが、その後の質問には答えなかった。
シュヴィドラー氏とアブラモビッチ氏はジャーナリストの質問を無視した。
アブラモビッチの長年の友人であるシュビドラーは、寡頭政治のビジネスで高い地位を占めていた
シュビドラー氏はソ連出身で、ロシア国立石油ガス大学を卒業し、後にアメリカとイギリスの市民権を取得し、2005年にロシアの国営大手PJSCガスプロムに130億ドルで買収された際、アブラモビッチ氏のシベリア石油会社（シブネフチ）を率いた。」 。
この契約により、アブラモビッチは世界で最も裕福な男の一人となった。フォーブスはシュビドラー氏の純資産が2021年に19億ドルに達したと推定している。 8月の裁判所の判決によると、シュビドラーとアブラモビッチはソ連時代から約40年来の友人だという。
将来の億万長者は80年代半ばに出会ったが、アブラモビッチはその後モスクワに残り、シュビドラーは米国で経営学位を取得するために行った。その後、ニューヨークの国際コンサルティング会社デロイト＆トウシュに勤務しました。
90年代半ばまでにシュビドラー氏はロシアに戻り、シブネフチの財務責任者となった。同氏は、当時のロシア経済を定義づけた大量民営化のさなか、シブネフチがカットレート価格で膨大な石油資産を買い占めた際、アブラモビッチ氏のサークルの中心人物だった。シブネフチの高額な買収は、アブラモビッチ氏と彼のビジネスパートナーであるボリス・ベレゾフスキー氏が当時のロシア大統領ボリス・エリツィンと緊密な関係にあったことも一因だった。これはアブラモビッチとベレゾフスキーの間の訴訟における英国裁判所の判決で述べられている。
シュビドラー氏は、主にロシアで事業を展開する英国認可の金属会社エブラズ社や資産管理会社ミルハウス・キャピタルなど、アブラモビッチ氏の他のいくつかの事業を率い、あるいは管理していた。 2003年にアブラモビッチがチェルシーを買収した後、シュヴィドラーは短期間サッカークラブの指揮を執り、ロンドン郊外に移転した。
写真： ニール・シンプソン/アラミー2003年8月、寡頭政治がクラブを買収して以来、プレミアリーグでのチェルシーの最初の試合でのロマン・アブラモビッチとエフゲニー・シュヴィドラー
ウクライナでの全面戦争開始から2週間後、英国はアブラモビッチ氏を「プーチン政権下で地位を失わなかった90年代の数少ない寡頭政治家の一人」と称して同氏に制裁を課した。 EU当局者らは、アブラモビッチ氏がプーチン氏に「特権的にアクセス」し、「ロシア指導者とのつながりが巨額の財産を維持するのに役立った」と述べた。
オックスフォード大学の汚職対策の専門家で研究者のトム・メイン氏によると、アブラモビッチ氏がその地位を維持したのは、プーチン氏との親密さの一因だった可能性が高いという。
「ロシアでは政権に忠実な人々だけが多額の資本を持つことができる」とメイン氏は言う。 「アブラモビッチ氏やシュビドラー氏のように、あなたが国内最大の石油会社に関わっているのであれば、プーチン大統領への忠誠心だけがあなたの地位と財産を維持できることに疑いの余地はありません。」
アブラモビッチの数日後、シュビドラーはチェルシーのオーナーとのつながりやエブラズの非執行役員として英国の制裁を受けた。同国当局は、エブラズ氏がロシア政府にとって「戦略的に重要な経済分野」に関与していると指摘した。
制裁の対象となったため（資産も凍結された）、シュビドラー氏はロンドン高等裁判所に訴訟を起こした。
法廷に提出された声明の中で、この実業家は「アブラモビッチ氏とはいかなる関係も持たず、特に彼から（直接的または間接的な）金銭的利益は一切受けていない」と述べた。同氏は自身の富の源泉は「個人投資」だと指摘した。
シュビドラー氏はまた、自分はロシア政府の政策には影響を及ぼさないと述べ、制裁の影響は「深刻」だと述べた。この実業家は法廷に2件の証人陳述書を提出しており、それによると、自家用飛行機は押収され、家事スタッフへの給料は払えず、子供たちは私立学校から退学になったという。
「私の評判は地に落ち、ビジネスはできなくなる」とその実業家は不満を漏らした。
写真: ギャレス・フラー/アラミー押収されたエフゲニー・シュヴィドラーの飛行機
リークは、アブラモビッチがシュビドラーの子供たちへのローンを再発行したことを示した
アブラモビッチとの友情から「金銭的または物質的な利益」は受けていなかったというシュビドラー氏の主張に反して、リークは、実業家の投資はアブラモビッチの会社が10年以上にわたってシュビドラー氏に発行した多額の融資で支払われていたことを明らかにした（売却から始まった）。 2005 年のシブネフチ）。
最初の融資（3億ドルと4,800万ドル）は、英領バージン諸島（BVI）に登録されているアブラモビッチの会社によって2006年に提供された。 OCCRPが得た合意によると、同社はその後、3億ドルの融資に対する権利を別のBVI企業、ソノラ・キャピタル・インベストメンツに譲渡した。
リークにより、シュビドラー氏が3億を受け取った日に、アブラモビッチ氏の冶金会社エヴラーズを所有していた持ち株会社の同額の株式を購入したことが明らかになった。シュビドラー氏は、融資がエブラズへの投資を目的としたものかという質問には答えなかった。
2014年、別のアブラモビッチの会社が、アメリカの商業銀行レイン・グループが創設したレイン・パートナーズII LPファンドに投資するため、シュビドラーに最大500万ドルを融資することに同意した。この資金は担保なしで発行され、不払いの場合には貸し手が差し押さえられる可能性がある。その後、ローンは BVI に登録されている会社 Sonora Capital Investments に再発行されました。
流出したファイルによると、2016年にシュビドラー氏が妻と離婚した際、BVIにある別のアブラモビッチ会社が結婚後契約としてシュビドラー氏に1億ドルを提供したという。資金は無利子で発行されました。
2018年、ソノラ・キャピタル・インベストメンツはシュビドラーに対し、「彼が独自に決定する目的」のためにさらに2件、総額3億2,300万ドルの無担保融資を提供した。
汚職対策の専門家トム・メイン氏は、こうした協定は「借り手にとって非常に有益」だと語る。
「こうした条件は通常、債権会社の受益者に近い人物に提供されるものだ」と同氏は付け加えた。
リークから判断すると、シュビドラー氏は2019年までにBVIに登録されているアブラモビッチ氏の会社に対して6億3,700万ドルの負債を抱えていた。
2021年、アブラモビッチはシュビドラーにさらに大きな恩恵を与えた。彼の信託は、ローンのほぼすべての権利を所有する会社をシュビドラーの子供たちに譲渡することを約束した。これを行うには複雑な回路を実行する必要があり、それがリークによって明らかになりました。
まず、アブラモビッチ氏のソノラ・キャピタル・インベストメンツは、5億4500万ドルの負債（利息を含む）に対する権利を約束手形（借り手（この場合はシュビドラー）が負債を返済することに同意する文書）と交換する4つの切り替え契約に署名した。 (OCCRP が入手した文書に署名したのは Sonora Capital Investments だけでしたが、この取引から生じたその後の契約には同社と Shvidler の両方が署名しました。)
その後、手形はアブラモビッチのゼウス・トラスト・セトルメントが所有するBVI登録企業、ブリック・レーン・ホールディングス・リミテッドに送金された。
メイン氏によると、このようにして借金はアブラモビッチの会社間で移転されただけだったが、問題はそれで終わりではなく、すぐにシュヴィドラー家への贈与となったという。
このリークには、ゼウス・トラストがブリック・レーン・ホールディングスの株式（当時、同社は5億4500万ドル（利息を含む）の融資を受ける権利を所有していた）をシュビドラーの子供たちに譲渡することを約束した贈与証書も含まれていた。契約条件に基づいて、彼らは最終的に5億ドル以上の価値がある会社を相続することになるが、それまでに負債がまだ返済されていない場合には、負債を免除することができるだろう。
Фото: キプロス機密アブラモビッチのBVI会社であるキャントレー・インベストメンツ・リミテッドは、エフゲニー・シュビドラーに3億ドルの融資を提供することに合意した（2006年）
アブラモビッチ氏の信託により、ブリック・レーン・ホールディングスもシュビドラー氏が支配する企業の一つの経営下に移管された。漏洩した判決によると、ゼウス・トラストはシュビドラー氏が経営するデラウェア州登録会社であるS6 LLCを管財人として「取消不能」に任命し、株主権と議決権を「いかなる方法でも」行使できるようにしたという。
メイン氏は、この計画が融資を実業家の家族への贈与に変えた可能性が高く、これは「債権会社の受益者とシュビドラー氏との非常に密接な関係」を示していると述べた。
専門家はジャーナリズムの調査結果は裁判の結果に影響を与えないと信じている
OCCRPが入手したファイルに含まれる情報を英国当局が把握していたかどうかは不明だが、アブラモビッチとの友情は経済的に利益をもたらさなかったというシュビドラー氏の法廷での主張に英国当局が異議を唱えたようだ。
ビジネスマンたちが実行した計画は非常に混乱しており、不透明であるため、漏洩なしにそれを明らかにすることは不可能だったでしょう。シュビドラー氏の経済的利益に関する政府の主張は、寡頭政治の企業でのシュビドラー氏の収入に関する公開情報に基づいている。
メイン氏は、これはオフショア取引を捜査する際に「法執行機関が直面する課題を示している」と述べた。
「あまりにも多くの管轄区域が関与している場合、移動して受益者に関する情報を入手しようとする必要があり、それは難しい場合があります」と彼は言う。
高等裁判所のニール・ガーナム判事は、政府にはシュビドラー氏に制裁を課す十分な根拠があると判断し、実業家の請求を棄却した。
ヘレン・テイラー氏によると、キプロス機密プロジェクトの結果は裁判の結果に影響を与えることはないという。
「裁判所は政府が提供するものを超えることはできません」と彼女は説明した。 「当局が制裁を課す理由を調査し、制裁を課す十分な根拠があるかどうかを判断することになる。」
彼女は、アブラモビッチからの融資については政府の告発文に記載されていなかったため、シュビドラーには法廷に情報を提供する義務がなかったと指摘した。
写真： コメルサント写真/アラミーソチのイベントに出席したローマン・アブラモビッチとウラジーミル・プーチン、2016年
1990年代にモスクワの法律事務所ファイアストーン・ダンカンを設立したアメリカ人弁護士、ジェイミソン・ファイアストーン氏は、シュビドラー氏は明らかにプーチン氏が自分を中心に構築した寡頭政治体制の受益者だったと語る。
2009年、ファイアストンの従業員セルゲイ・マグニツキーは、2億3000万ドルの脱税を暴露した後、刑務所で殺害された。このアメリカ人はマグニツキー逮捕後ロシアを出国した。それ以来、彼は窃盗国家とその凍結資産に対する制裁に関する顧問を務めている。
「彼の富の源泉がアブラモビッチとの友情、そしてアブラモビッチとプーチンとの緊密な関係であることは疑いの余地がない」とファイアストーン氏はOCCRPに語った。 「それに役立つ人だけがロシア政府から優先権を受け取ります。」